为切实做好《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》宣传普法,近期,中国人民银行七台河市分行积极开展贵金属和宝石行业反洗钱宣传月活动。

组织银行机构开展“网络+网点”宣传。组织全市10家银行机构依托营业网点进行线下宣传,利用网点LED屏、电子窗口屏、厅堂宣传栏等方式,展示贵金属和宝石行业交易中的洗钱案例,以案示警。组织银行机构开展线上宣传,通过朋友圈、短视频平台等发布展示特定非金融机构洗钱风险陷阱、介绍危害性,引起群众高度重视,做到“足不出户学知识”。同时,鼓励积极转发,形成“网络+网点”联动的宣传格局,让群众随时随地了解法律知识,持续提升贵金属和宝石行业宣传覆盖面和影响力。

组织银行机构深入从业机构开展宣传。组织辖区银行机构成立多个宣传队,走进大商新玛特、友谊商场和东北亚购物广场的商户,主要有六桂福、周大福、萃华金店、荟萃楼珠宝等从业机构,通过发放宣传折页、风险提示、以案释法等方式,将贵金属和宝石行业反洗钱知识送到经营场所。深入社区,将服务关口前移,开展贵金属和宝石行业反洗钱宣传,用生动案例向群众讲述贵金属和宝石行业洗钱手法以及对社会生活造成的严重危害,让大家深刻认识到贵金属和宝石行业反洗钱工作的重要性与紧迫性。深入农户,将贵金属和宝石行业反洗钱相关法律知识与惠农贷、农业险等和百姓生活息息相关的金融业务相融合,用通俗易懂的语言向村民们普及,并以各村村委会为基准点,助农取款服务点为连接面,形成“由点及面、点面交织”的贵金属和宝石行业反洗钱宣传网络模式。

组织银行机构开展集中宣传活动。为切实做好宣传工作,中国人民银行七台河市分行联合市场局、公安局和多家银行机构在人流密集的步行街共同开展贵金属和宝石行业反洗钱宣传活动,以打击传销、非法集资、电信网络诈骗等犯罪为切入点,通过展板展示、悬挂条幅、发放宣传手册、提供现场咨询等方式,向过往人群讲解贵金属和宝石行业反洗钱知识,从而提升群众认识度。将贵金属和宝石行业反洗钱与反洗钱、禁毒、防范经济犯罪、反有组织犯罪等内容同步宣传,切实达成“1+1>2”的宣传效果。

此次宣传活动筑牢了贵金属和宝石行业反洗钱与反恐怖融资防线,提升了从业机构和群众对贵金属和宝石行业洗钱风险的认识。中国人民银行七台河市分行将以此次宣传为契机,形成常态化宣传模式,提升宣传质效,开展精准化宣传,为促进贵金属和宝石行业可持续健康发展贡献金融力量。(作者:李明峰)